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凤凰彩票手机客户端光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会

编辑:大魔王 2019-05-12

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  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3  公司代表人周健男、主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人(会计主管人员)何满年季度报告中财务报表的线  本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  注1:中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  财政部于2018年12月修订印发了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》,公司按照该通知的格式要求编制2019年1季度财务报表。为提高报表数据的可比性,公司按照新格式要求对2018年1季度报表利润表中的“投资收益”和“利息净收入”等科目进行了重分类调整,该调整不影响2018年1季度公司营业收入和净利润。

  财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号——租赁》,在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。根据衔接,企业可不重述前期可比数,但应当调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。因此,公司于2019年初施行新租赁准则,自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2018年比较期间数据。新旧准则的转换同时增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2019年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出。凤凰彩票手机客户端,会议于2019年4月29日14:00在上海市静安区新闸1508号公司总部23楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人,实际参与表决董事12人。其中,闫峻先生、宋炳方先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、先生以现场或电话方式参加会议;居昊先生、殷连臣先生、薛克庆先生、徐经长先生以其他通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人公司法》和《公司章程》关于召开董事会的。本次董事会会议决议有效。北京pk10计划

  一、 审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会董事长的议案》,同意闫峻先生担任公司第五届董事会董事长(执行董事)。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。

  四、 审议通过了《关于租赁上海证券交易所金桥数据中心机房建设公司主数据中心的议案》。

  1、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度境内外部审计机构,根据中国企业会计准则提供相关境内审计服务;

  2、同意续聘安永会计师事务所为公司2019年度境外外部审计机构,根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务;

  证券代码:601788   股票简称:光大证券  公告编号:临2019-030

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年4月29日15:00在上海市静安区新闸1508号公司总部23楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事8人,实际参与表决监事8人。其中,刘济平先生、张敬才先生、孙文秋先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生以现场或电话方式出席会议,汪红阳先生以其他通讯方式参与表决。本次监事会由刘济平先生主持,公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人公司法》和《公司章程》关于召开监事会的。本次监事会会议决议有效。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月28日收到公司董事长薛峰先生的辞呈,薛峰先生辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的有关,薛峰先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效。薛峰先生已确认,其与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

  经公司于 2019年 4月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,同意选举闫峻先生担任公司第五届董事会董事长(执行董事)。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。

  根据公司于2019年1月25日召开的第五届董事会第十一次会议决议,同意闫峻先生担任公司第五届董事会副董事长(执行董事)。公司已收到上海证监局《关于核准闫峻证券公司董事长类人员任职资格的批复》(沪证监许可〔2019〕19号),闫峻先生的证券公司副董事长任职自2019年4月28日起生效。根据《公司章程》相关,在闫峻先生正式任职董事长之前,作为副董事长履行董事长职务。